user1377 0 Опубликовано: 16 июн 2021 Добрый день! Есть кошелек, куда мамонты переводили свой Ethereum. Но т.к выводом никогда не занимался и подобное дело провернул впервые, то я не знаю как лучше всего вывести и обналичить их. Если я просто переведу их себе на бинанс, то бинанс их скорее всего примет, но этот перевод будет всем виден и в случае запроса любых органов они заблочат меня и выдадут данные KYC. Если через другой акк, то так или иначе засветиться банковская карта. Если я предварительно прогоню эти бабки через tornado.cash, то большинство бирж крипту уже не примет, точнее примет, а потом просто заблокирует аккаунт из-за заваленной проверке AML. Сервисы по AML показывают 100% уровень риска таких монет. Подозреваю, что аналогичные проблемы будут и с наличными обменниками. Эти обменники тоже делают проверку AML, а потом почти сразу переводят крипту на те же биржи. А если и не сделают, то как только они переведут крипту на биржу, у них тоже будут проблемы. Кто сталкивался с такой ситуацией или хотя бы знает в каких направлениях можно поискать инфу? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
UROD 0 Опубликовано: 16 июн 2021 любой обменник используй и все 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sandora 0 Опубликовано: 17 июн 2021 С эфиром вообще не работал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение