арестованы создатели крупной даркнет-площадки wall street market

[INFO 8]

В Германии задержаны трое предполагаемых администраторов второй по величине в даркнете торговой площадки Wall Street Market. Об этом сообщил на брифинге представитель генпрокуратуры Германии.

На платформе Wall Street Market (WSM) продавались похищенные данные, поддельные документы и наркотики. В конце апреля были задержаны три предполагаемых администратора платформы, их возраст – 22, 29 и 31 год. Все они – жители федеральных земель на западе ФРГ.

В распоряжении организаторов магазина были данные более чем миллиона пользовательских учетных записей. Продавцами на платформе числились почти 5,5 тысяч лиц, а непосредственно в продаже находилось более 63 000 наименований товаров.

В конце апреля администрация WSM скрылась, прихватив приблизительно $30 млн пользовательских средств. Операторы WSM неожиданно начали выводить средства из основных биткоин-кошельков проекта. Эти кошельки использовались в качестве системы депонирования, куда покупатели переводили свои деньги, а продавцы могли вывести эти средства, но спустя время, когда становилось ясно, что сделка прошла успешно, а у клиента нет претензий.

Подозрительные попытки вывода средств администрация WSM объяснила неожиданно возникшими проблемами с сервером, где размещались упомянутые кошельки: якобы, те не синхронизировались с блокчейном биткоина, и снятие и внесение средств из-за этого стали невозможны.

В итоге, деньги пользователей торговой площадки оказались в кошельке, не имеющем отношения к инфраструктуре WSM – продавцы не могли снять с него деньги за совершенные сделки. Операторы площадки уверяли, что это временная и вынужденная мера, однако пользователи насторожились, ведь именно по такой схеме exit scam ранее осуществлялся на других торговых площадках.

Сейчас продавцы массово переименовывают свои лоты, предупреждая других посетителей, чтобы те избегали WSM и шли на другие площадки. Кроме того, WSM был исключен из каталога дарквеб-ресурсов DeepDotWeb.

Пользователи WSM и эксперты полагают, что причиной внезапного побега администрации с деньгами стало закрытие крупнейшего дарквеб-магазина Dream Market, произошедшее 30 апреля 2019 года. После этого в «темном Интернете» осталось бы фактически только две аналогичные платформы – WSM и T.chka. Видимо, администрация площадки решила, что риск становится неоправданно велик, и захотела выйти из игры, пока не поздно.

Однако оказалось, что поздно: при обыске в домах обвиняемых были обнаружены компьютеры, с которых осуществлялось управление платформой, изъяты более 550 000 евро наличными, шестизначные суммы в криптовалюте, а также дорогие автомобили. У одного из задержанных было найдено огнестрельное оружие.

• Source: https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2019/Presse2019/190503_WallStreetMarket.html

(“aka”) “coder420 ,” aka “codexx420” (“LOUSEE”); JONATHAN KALLA, aka “Kronos” (“KALLA”); and KLAUS-MARTIN FROST, aka “TheOne,” aka “The_One,” aka “dudebuy” (“FROST”)

• Source: https://www.justice.gov/opa/pr/three-germans-who-allegedly-operated-dark-web-marketplace-over-1-million-users-face-us

Цитата:
The three defendants charged in the United States were arrested in Germany on April 23 and 24. They are:

A 23-year-old resident of Kleve, Germany;
A 31-year-old resident of Wurzburg, Germany; and
A 29-year-old resident of Stuttgart, Germany.
• Source: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1159706/download

• Source: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/double-blow-to-dark-web-marketplaces